轉口貿易綜合實務及貿易融資套利模式案例分析
伴随著(zhe)中國(guó)經濟的高(gāo)速發展，以及國(guó)際貿易業(yè)務的多(duō)元化，中國(guó)企業(yè)開(kāi)展轉口貿易業(yè)務越來越頻繁，于是轉口貿易融資也應運而生(shēng)。正常的轉口貿易和轉口貿易融資中，本來就(jiù)帶套利的基因，适度套利無可厚非。然而，“物(wù)極必反”。套利會(huì)驅動轉口貿易和轉口貿易融資，于是就(jiù)形成了為(wèi)套利而虛假構造的貿易和構造的融資，已經不是原來意義上(shàng)的貿易和貿易融資了。2014年(nián)，在國(guó)家外彙管理局的安排下(xià)，各地方外彙管理分局陸續開(kāi)展了對轉口貿易外彙收支的專項檢查，發現轉口貿易項下(xià)存在大量通(tōng)過虛假單據套利的現象，進而引發監管部門(mén)的嚴控，高(gāo)壓打擊虛假轉口貿易。
本期電(diàn)話課程将針對轉口貿易及轉口貿易融資業(yè)務展開(kāi)講解，并結合兩個(gè)震驚全國(guó)的真實案例進行深入剖析。本次課程包含但不限于以下(xià)内容：
1. 關于轉口貿易的政策及合規風險提示
2. 轉口貿易的形式
1) 離岸轉口
2) 在岸轉口
3) 倉單轉賣
4) 提單轉賣
3. 轉口貿易的國(guó)際收支申報(bào)要求
4. 轉口貿易的“先收後支”與“先支後收”業(yè)務差異及銀(yín)行審核單據要求
5. 轉口貿易業(yè)務在貨物(wù)貿易外彙監測系統中的監測原理
6. “轉口貿易”與通(tōng)過保稅區的“轉賣”業(yè)務之間的差别
7. 常見(jiàn)的轉口貿易跨境套利模式分析
1) 運用離岸與在岸人民(mín)币套利
2) 運用離岸與在岸人民(mín)币利差套利
3) 在利差與人民(mín)币升值之間套利
8. 虛構貿易背景的三種情形
1) 情形一(yī)：虛假運輸單據，虛假貿易背景
2) 情形二：真實運輸單據，虛假貿易背景
3) 情形三：真實運輸單據，真實貿易背景
9. 2013年(nián)上(shàng)海大乾同實業(yè)有限公司逃彙案剖析
10. 2014年(nián)青島港“德正系”融資騙貸案剖析
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