實踐中，伴随著(zhe)國(guó)際貿易環節的各種欺詐情形，國(guó)際運輸環節呈現出各種複雜(zá)多(duō)變的欺詐手段。目前，國(guó)際貨物(wù)運輸一(yī)般以海上(shàng)運輸為(wèi)主，國(guó)際運輸欺詐主要分為(wèi)兩種欺詐形式：一(yī)是提單欺詐；二是租船(chuán)合同欺詐。利用租船(chuán)合同進行詐騙可分為(wèi)定期租船(chuán)合同欺詐與航次租船(chuán)合同欺詐兩種。本文特選取“定期租船(chuán)合同”欺詐來做重點分析。
基本案情
中國(guó)A公司（買方）與意大利B公司（賣方）簽訂了進口總價值400萬美元的3000噸腈綸棉，價格條件(jiàn)為(wèi)FOB，中國(guó)A公司在C保險公司辦理了海上(shàng)運輸保險。FOB價格條件(jiàn)下(xià)由買方租船(chuán)，因此，中國(guó)A公司委托了香港D船(chuán)務公司代為(wèi)租船(chuán)，D船(chuán)務公司手中無船(chuán)，于是與意大利E船(chuán)務公司訂立租約租船(chuán)，并預付了23萬美元租金，但是，意大利E船(chuán)務公司手中也無船(chuán)，因此與希臘F船(chuán)公司訂立了定期租船(chuán)合同，期租貨輪“金星”号，然後以二船(chuán)東的身份把“金星”号轉租給中國(guó)A公司，前往意大利港裝運腈綸棉運至中國(guó)天津新港。該輪裝貨完畢後不久開(kāi)航，由于“金星”号的船(chuán)東沒有從(cóng)意大利E船(chuán)務公司處收到(dào)運費(fèi)，希臘船(chuán)東将“金星”号滞留在塞得港外錨地并委托律師(shī)與有關當事(shì)人交涉。船(chuán)東律師(shī)緻電(diàn)中國(guó)A公司告誡收貨人不要把租金支付給意大利E船(chuán)務公司，因為(wèi)有種種迹象表明該公司有欺詐嫌疑，船(chuán)東要求中國(guó)A公司盡快将運費(fèi)支付給希臘F船(chuán)公司，否則将終止航程并對貨物(wù)進行留置。由于中國(guó)A公司早已将運費(fèi)支付給意大利E船(chuán)務公司，所以，對于希臘F船(chuán)公司的要求中國(guó)A公司無法給予承諾，于是“金星”号繼續滞留塞得港。
上(shàng)述事(shì)件(jiàn)發生(shēng)後，中國(guó)A公司向C保險公司提出索賠，認為(wèi)此案應當屬于海外意外事(shì)件(jiàn)，應當予以理賠。C保險公司委托其在塞得港的代理調查案件(jiàn)的真實情況，查明：中國(guó)A公司持有的結彙提單載明的承運船(chuán)舶并非是“金星”号而是“木(mù)星”号貨輪，經向“金星”号船(chuán)東律師(shī)調查并出示了香港D船(chuán)務公司與意大利E船(chuán)務公司簽訂的租船(chuán)契約，契約第8條明文規定提單應在船(chuán)東如數收到(dào)貨物(wù)後，由船(chuán)長(cháng)簽發。然而該輪船(chuán)長(cháng)證實從(cóng)未簽發過提單，也從(cóng)未見(jiàn)到(dào)過中國(guó)A公司提供的提單。該提單是意大利E船(chuán)務公司的格式，簽發地點是意大利熱那亞港。而“金星”号船(chuán)東聲稱他們從(cóng)未停靠過此港口。由此證實，中國(guó)A公司持有的提單是意大利E船(chuán)務公司為(wèi)了騙取運費(fèi)而制造的假提單。中國(guó)A公司向意大利警方報(bào)警後查明，意大利E船(chuán)務公司注冊資本僅有20萬意大利裡(lǐ)拉（約合人民(mín)币3萬元），專門(mén)從(cóng)事(shì)詐騙活動。該公司期租船(chuán)舶之後再轉租出去收取運費(fèi)，而拒絕向船(chuán)公司支付運費(fèi)，同時出具假提單。被欺詐的希臘F公司堅持向收貨人收取運費(fèi)，否則該輪不續航，後因希臘F公司經營陷入困境宣告破産，經船(chuán)載貨物(wù)的各方收貨人協商聯合将“金星”号買下(xià)，并支付了燃油費(fèi)、給養、船(chuán)員(yuán)公司等費(fèi)用，涉案貨物(wù)得以順利運至目的港。事(shì)後中國(guó)A公司就(jiù)遭受的損失向C保險公司提起索賠，最終C保險公司拒絕賠償。
欺詐手段
定期租船(chuán)合同，是指船(chuán)舶出租人向承租人提供約定的由出租人配備船(chuán)員(yuán)的船(chuán)舶，由承租人在約定的期間内按照(zhào)約定的用途使用，并支付租金的合同。
在定期租船(chuán)合同詐騙中，欺詐實施者往往先在遙遠(yuǎn)的避稅港登記成立一(yī)皮包公司，然後便以承租人的身份與船(chuán)東簽訂定期租船(chuán)合同。騙子們交付首期租金将船(chuán)租到(dào)手後，再将船(chuán)舶重新命名并以船(chuán)舶的二船(chuán)東身份将其以航程租用方式轉租出去，在裝運港滿載貨物(wù)，簽發貨物(wù)的預付裝船(chuán)提單，并将所收預付運費(fèi)存入自(zì)己的賬戶中後宣布破産或者幹脆逃之夭夭。留給不幸船(chuán)東的是一(yī)大艙裝船(chuán)待運的“免費(fèi)”貨物(wù)，以及和同樣不幸的貨主或提單持有人糾纏不休的官司。也有的船(chuán)東不甘受欺，以拍賣貨物(wù)充抵運費(fèi)為(wèi)要挾，要求貨主再付運費(fèi)，以轉嫁其損失。由于貨價很貴，或者貨物(wù)有保質期限或銷售季節，貨主們隻好再掏腰包，以雙倍的運價使貨物(wù)能(néng)平安送達目的港。
案例中，意大利E船(chuán)務公司屬于典型的皮包公司，一(yī)方面與托運人串通(tōng)出具虛假提單騙取貨款，同時，利用期租船(chuán)舶轉租獲取運費(fèi)之後欺詐船(chuán)公司，此行為(wèi)給F船(chuán)公司和中國(guó)A公司均造成了經濟損失。
反欺詐措施
選擇安全船(chuán)舶，加強裝船(chuán)監督，并及時掌握船(chuán)舶的航運狀态。由于國(guó)際海事(shì)欺詐與海上(shàng)運輸密不可分，因此，防範欺詐的關鍵環節在于船(chuán)舶的使用和監督。
當己方享有租船(chuán)訂艙的主動權時，可以借助一(yī)些國(guó)際組織（國(guó)際海事(shì)局、勞埃德船(chuán)級社等）選擇資信良好的船(chuán)舶公司。
如果采用租船(chuán)方式運貨時，己方應堅持通(tōng)過可靠的運輸部門(mén)的代理來租用船(chuán)舶。貨物(wù)在裝運港裝船(chuán)時，己方可派人随同核查貨物(wù)及船(chuán)舶。貨物(wù)起航後，買方應随時了解船(chuán)舶航向，定期向承運人或船(chuán)東查詢船(chuán)舶方位。如有異常情況，應立即報(bào)告保險公司，盡快展開(kāi)調查工(gōng)作。
案例中，中國(guó)A公司如果提前采取預警措施，從(cóng)一(yī)開(kāi)始就(jiù)選擇資信佳的船(chuán)舶公司，相(xiàng)信可以有效避免欺詐情形的發生(shēng)。