總量核查模式下(xià),企業(yè)的貨物(wù)貿易外彙業(yè)務合規是一(yī)項系統工(gōng)程,需要企業(yè)内部關務、财務、業(yè)務、采購等部門(mén)密切溝通(tōng)協調，并建立有效的工(gōng)作機(jī)制。同時企業(yè)須密切關注自(zì)身業(yè)務指标動态變化情況,按照(zhào)外彙管理要求做好業(yè)務的報(bào)告、登記，對核心指标原理及計算(suàn)做到(dào)了然于心,并且能(néng)夠對出現的異常情況進行問題診斷,提出解決方案。

      而現實中，一(yī)些企業(yè)由于不了解貨物(wù)貿易外彙管理的有關規定，也未建立健全合理的内部風險控制制度，輕視貨物(wù)貿易外彙業(yè)務的合規管理，導緻外彙監測指标嚴重偏離，無從(cóng)對自(zì)身偏差無法作出合理解釋；有的從(cóng)未按規定履行報(bào)告義務、從(cóng)未按規定辦理貨物(wù)貿易外彙業(yè)務登記；還(hái)有一(yī)些在日常外彙收支中直接存在著(zhe)違反外彙管理法律法規的情形。各地外彙管理部門(mén)在周期性的現場核查中，查獲大批存在違規行為(wèi)的企業(yè)，最終對企業(yè)處以降級、罰款等處理，對企業(yè)的外貿業(yè)務開(kāi)展造成嚴重的影響。

      為(wèi)幫助廣大進出口企業(yè)深入了解現行的貨物(wù)貿易外彙管理制度和要求，強化合規意識，建立較為(wèi)完善的風險控制體系，易彙咨詢特安排舉辦《貨物(wù)貿易外彙合規管理與風險管控》在線會(huì)議課程，将易彙咨詢在貨物(wù)貿易外彙領域十餘年(nián)的研究成果和企業(yè)的服務經驗進行分享。

本系列課程大綱：

1 貨物(wù)貿易外彙管理基本制度解析

2 貨物(wù)貿易外彙業(yè)務合規的内容

● 外彙收支操作的合規

● 非現場核查指标的合規

● 現場核查的合規應對

● 貿易信貸報(bào)告的合規

● 特殊業(yè)務登記的合規

3 貨物(wù)貿易外彙業(yè)務合規體系的建立

4 外彙現場核查企業(yè)的典型案例分析

 

主講專家：

金磊

 

 

易彙咨詢 高(gāo)級咨詢顧問 合夥人

金磊老師(shī)是中國(guó)注冊稅務師(shī)、報(bào)關員(yuán)、報(bào)檢員(yuán)。曾任海關總署數據中心科長(cháng)及客服部經理。在海關通(tōng)關管理、外彙監管、出口退稅、國(guó)際貿易結算(suàn)、國(guó)際物(wù)流及供應鏈管理等業(yè)務領域有著(zhe)豐富的理論基礎及實踐經驗。有超過300場的外貿公開(kāi)課培訓及企業(yè)内訓經曆，累計為(wèi)數萬家企業(yè)提供了專業(yè)的培訓和咨詢服務。受聘于多(duō)家涉外企業(yè)擔任外貿财稅顧問，并曾指導幫助十餘家企業(yè)通(tōng)過外彙現場核查和海關、稅務的專項稽查。