2015年(nián)以來，受國(guó)内外複雜(zá)多(duō)變經濟形勢的影響，在我國(guó)外彙供求趨向基本平衡的大格局下(xià)，跨境資金流動短期波動有所加大。為(wèi)防範異常跨境資金流動風險，國(guó)家外彙管理局借助大數據系統加強監測排查，實現對全部跨境收支活動的跨區域、跨主體和跨業(yè)務的立體實時監測，加大對異常跨境資金流動的主要渠道和重點主體的檢查力度，在不影響守法市(shì)場主體正常經營的同時，及時發現并查處違法違規行為(wèi)。

      從(cóng)檢查情況看(kàn)，有企業(yè)和個(gè)人通(tōng)過虛假單證、作廢單證、重複使用單證或構造虛假交易等欺騙手段，或通(tōng)過分拆彙出等方式，實現外彙資金違規流出和購彙，根據《中華人民(mín)共和國(guó)外彙管理條例》外管局針對此類違規業(yè)務作出相(xiàng)應行政處罰決定。

      本次課程将圍繞當前外彙檢查重點，總結企業(yè)常見(jiàn)違規操作，明确外管局監管原則，為(wèi)企業(yè)外彙合規管理提供參考。

課程大綱：

1、 當前外彙市(shì)場環境及外管局檢查重點

2、 付彙業(yè)務在監測系統中的指标體現

3、 貨物(wù)貿易付彙企業(yè)需要重點關注的指标

4、 對外付彙的規範操作及監管原則

5、 虛假單證、作廢單證、重複使用單證對外付彙的常見(jiàn)形式

6、 構造虛假交易付彙

7、 分拆彙出

8、 相(xiàng)關罰則及現實案例分析

 

主講專家：

 

郭松 易彙咨詢高(gāo)級合夥人

 

易彙咨詢海關事(shì)務與外彙管理高(gāo)級咨詢顧問，海關事(shì)務、外彙監管、涉外稅務領域知名專家。7年(nián)海關總署數據中心工(gōng)作經曆，曾受邀為(wèi)西(xī)安、青島、成都等關區海關人員(yuán)、報(bào)關員(yuán)、報(bào)關行提供培訓。7年(nián)外貿行業(yè)培訓經驗，是國(guó)内少有的能(néng)将關、彙、稅業(yè)務融為(wèi)一(yī)體的涉外領域專家。每年(nián)主講超80場現場公開(kāi)課，擅長(cháng)結合企業(yè)需求提出合理有效的專業(yè)解決方案。